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Es ist das erste Mal seit August 2017, dass ein Bitcoin-Wallet abhebt. Der Besitzer des Wallets schickte 10.000 Bitcoins an zwei verschiedene Wallets. Wallet-to-Wallet-Transfers von großen Krypto-Investoren sind kein unglaublich interessantes Phänomen, aber es gibt einen „Plot Twist“. Das fragliche Wallet gehört zu einer alten Krypto-Börse namens BTC-e, die das FBI geschlossen hat. Hier sind die Details…

Mit BTC-e verknüpfte Bitcoin-Wallets werden aktiv

Laut Blockchain-Analyse wurde eine Wallet-Adresse aktiviert, die mit der derzeit inaktiven Krypto-Börse BTC-e verknüpft ist. Es hat am Mittwoch seine größte Transaktion seit August 2017 getätigt. Es schickte insgesamt 10.000 BTC (167 Millionen US-Dollar) an zwei unbekannte Wallets. Die erste Person, die auf die fragliche Entwicklung aufmerksam machte, kam vom Kryptowährungsinvestor Sergey Mendeleev. Die Blockchain-Analysefirma Crystal Blockchain, die Informationen von Mendeleev erhielt, enthüllte dann die Analyse.

Eine der Brieftaschen, die 3.500 BTC erhalten hat, hat 300 BTC an eine andere Brieftasche weitergeleitet. Dieser Betrag wurde später auf mehrere andere Geldbörsen aufgeteilt. Die andere Brieftasche enthielt den Rest des Geldes. Latestnews.plus.com Wie wir ebenfalls berichtet haben, wurde BTC-e 2011 gegründet. 2017 wurde es dann vom Federal Bureau of Investigation (FBI) wegen Geldwäschevorwürfen geschlossen. Als es geschlossen wurde, hatte es Transaktionen in Höhe von geschätzten 9 Milliarden US-Dollar verarbeitet.

BTC-e-Manager festgenommen

Der Direktor von BTC-e, Alexander Vinnik, wurde 2017 vom US-Justizministerium festgenommen. Die Krypto-Börse Mt. von BTC-e sah sich mit Vorwürfen konfrontiert, dass er das Waschen von Geldern aus dem Gox-Hack ermöglicht habe. Vinnik wurde in Griechenland festgenommen. Vinnik wurde 2020 in Frankreich wegen Geldwäsche zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, bevor er noch im selben Jahr an die USA ausgeliefert wurde.

Mt. Gox war einst die größte Bitcoin-Börse der Welt. Im Jahr 2014 machte es mehr als 70 Prozent des weltweiten Bitcoin-Handelsvolumens aus. Es brach in diesem Jahr zusammen, nachdem es für 850.000 Bitcoins gehackt worden war, was damals etwa 500 Millionen Dollar entsprach. Nobuaki Kobayashi, der den Plan des Unternehmens zur Rettung seiner Kunden überwacht, wandte sich im Juli an die Gläubiger. Er erklärte, dass Kunden und Gläubiger damals 137.000 Bitcoins im Wert von rund 2,8 Milliarden US-Dollar erhalten würden. Damals sorgte ein Rückgang des Bitcoin-Preises für Besorgnis.

Der CEO von CryptoQuant warnt

Es wird angenommen, dass sich 9.950 BTC des gesendeten Gesamtbetrags noch in persönlichen Brieftaschen befinden, während der Rest über Vermittler transportiert wird, bevor er an vier Einzahlungsadressen an zwei großen Börsen geht. Ki Young Ju, Mitbegründer und CEO des Blockchain-Analyseunternehmens Cryptoquant, bestätigte die Ergebnisse ebenfalls und erklärte, dass 0,6 Prozent der Mittel an Börsen geschickt wurden und Liquidität auf der Verkaufsseite darstellen könnten.

In einem Tweet vom 24. November teilte Young Ju Aufnahmen der Übertragung, in denen hervorgehoben wurde, dass BTC seit über sieben Jahren in der Brieftasche ist. Young Ju erwähnte auch, dass 65 BTC an die Kryptobörse HitBTC transferiert wurden. Es forderte sie auf, das Konto wegen verdächtiger Aktivitäten zu sperren.


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Michael Lewis

Ich bin ein in Deutschland lebender Website-Software-Ingenieur. In meiner Nebentätigkeit schreibe ich Artikel für die Website Latestnews.plus.

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